主页 > 刀型闸阀 >
浙江三花智能控制股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公
发布日期:2021-08-05 15:48   来源:未知   阅读:

  原标题:浙江三花智能控制股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:2021年8月3日(星期二)其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年8月3日9:15至2021年8月3日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共50人,代表有表决权股份2,472,307,704股,占公司有表决权股份总数的69.0238%。

  参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)47人,代表有表决权股份620,282,801股,占公司有表决权股份总数的17.3175%。

  参加现场会议的股东及股东代理人为19人,代表有表决权股份为1,885,888,207股,占公司有表决权股份总数的52.6517%。

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共31人,代表有表决权股份586,419,497股,占公司有表决权股份总数的16.3721%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  表决结果:同意2,245,043,997股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.8076%;反对227,260,807股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.1923%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意393,019,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.3613%;反对227,260,807股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的36.6383%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

  表决结果:同意2,440,984,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7331%;反对31,319,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2668%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意588,960,017股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9502%;反对31,319,884股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0493%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

  本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

  2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

  本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次临时会议于2021年7月29日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,于2021年8月3日(星期二)以通讯方式召开。会议应出席监事(含职工代表监事)3人,实际出席3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。

  公司监事会同意选举赵亚军先生为公司第六届监事会召集人,任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满为止。(简历详见附件)

  1971年出生,硕士,毕业于浙江大学工商管理学院,高级会计师职称。1996年至2003年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004年1月至2011年2任三花控股集团有限公司财务部副部长;2011年2月2014年2月任三花控股集团有限公司财务部部长;2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监;2011年11月至今任本公司监事澳门六合今晚开奖结果

  未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2021年7月21日,公司披露了《回购股份报告书》(公告编号:2021-067)。具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网()和 《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

  公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的价格不超过人民币30.00元/股,回购的资金总额为不低于人民币20,000万元且不超过人民币40,000万元,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

  公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。· 华硕低辐射电脑壁纸创作大赛